Custos com prevenção a crimes financeiros deve chegar a R$ 23,3 bilhões no Brasil

Um levantamento feito pela empresa de análise de riscos LexisNexis Rick Solutions apontou que os custos com a prevenção a crimes financeiros no Brasil devem chegar a US$ 4,2 bilhões, o equivalente a R$ 23,3 bilhões. 
 
A pesquisa entrevistou 51 empresas financeiras no País, de um total de 260 na América Latina. De acordo com o estudo, as áreas jurídicas, contábil e varejo são as mais propensas à lavagem de dinheiro no País, com 76% e 70% das respostas. Já o e-commerce e os serviços imobiliários aparecem com 52% cada. 
 
A estimativa é que os gastos com compliance no País contra esses crimes deverão ter um aumento de US$ 268 milhões (R$ 1,5 bilhão) em 2021, tornando-se os maiores da América Latina. Para a região, o valor deve chegar a US$ 6,9 bilh?s (R$ 38,5 bilhões). 
 
Embora a tecnologia tenha proporcionado mais dinamismo para os negócios, também trouxe um saldo negativo em relação ao combate a crimes financeiros, como em pagamentos digitais e criptomoedas, por exemplo. 
 
No ano passado, o Banco Central publicou a Circular n.º 3978/20, que dispõe sobre procedimentos e controles internos a serem adotados pelas instituições do setor financeiro,  visando a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo (PLDFT). A  Aneps possui um curso desenvolvido de acordo com as exigências da Circular. Saiba mais aqui!
 
Fonte: Estadão