BC faz megafiscalização em contas abertas digitalmente

O Banco Central tem ampliado a fiscalização no sistema financeiro de olho em fraudes a partir de fragilidades na abertura digital de contas. A preocupação do regulador é de que o processo digital deixe aberturas para cadastros de contas fraudulentas. 

O pente fino teve início no fim de agosto deste ano, e tem sido feito em todo o mercado, que envolve um pedido de envio de informações de todas as contas fraudadas desde janeiro do ano passado. 

Essas contas são utilizadas em crimes que envolve o Pix, por exemplo. Nestes casos, são abertas utilizando documentos de terceiros para serem utilizadas como um caminho de “escoamento” do dinheiro roubado em geral via sucessivas transações.