Lavagem de dinheiro: profissionais capacitados e políticas de prevenção ao crime são exigências do Banco Central

Quem trabalha no segmento financeiro deve ficar atento às mudanças na legislação para atuar conforme as exigências dos órgãos reguladores. Uma delas é a Circular n.º 3978/2020, do Banco Central, que estabelece uma política de procedimentos e controles internos a serem adotados pelas instituições financeiras autorizadas pelo órgão regulador para evitar a prática dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores e o financiamento ao terrorismo.
 
Com a Circular, o órgão exige a capacitação dos profissionais de diversos segmentos para prevenir esses crimes. De acordo com o Bacen, houve intensa participação das instituições financeiras, principalmente por meio de suas associações representativas, nas discussões acerca da norma.
 
Dada a necessidade de capacitação mínima de acordo com a atividade de cada segmento, a ANEPS desenvolveu cursos específicos de capacitação. O curso abrange mudanças da circular, vigente desde 01/10/2020, e se refere aos procedimentos de monitoramento, seleção e análise das operações e situações suspeitas para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo. O curso é voltado para correspondentes bancários e cambiais, corretoras, seguradoras e previdência, dentre outros segmentos econômicos.
 
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Fonte: Banco Central